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1箱矿泉水卖2800元!杭州一公司以返利为名骗45亿,16万人中招!

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近日,杭州滨江警方破获一起特大非法吸收公众存款案,嫌疑人石某自2016年下半年起先后成立浙江慕峰远古健康科技有限公司、杭州海买海电子商务有限公司,随后上线“黄金一号平台”、“二三里平台”以2800元一箱的价格向注册会员销售实际价值仅一两百元的冰川矿泉水,以低风险高回报为由鼓动客户参与投资并发展下线。

名为买水返利,实则拉人头发展下线

石某等人对外宣称,“公司是以倒贴钱的形式招募会员从而获得上市机会,只要加入杭州‘黄金一号’项目,大家都能赚到钱 。”石某还对众多投资者说,“黄金一号”矿泉水有防癌治癌的作用,购买它既可以健康还能获得财富,最终目的是为了打造千亿级别的“二三里”平台。

↑对外公布矿泉水的成分

在此期间,石某等人通过手机APP“二三里”,以2800元一箱的价格,向注册会员销售黄金一号冰川水产品,并约定分40天返还客户4000元。同时要求客户积极发展下线,笼络会员。注册会员如果帮忙推荐发展下线也可以根据层级获得不同奖励,其中包括许诺给予3%-10%的积分(可提现)或平台股权作为回报。

杭州滨江经侦副大队长高杰说“他实际投资2800元买了一箱水,平台承诺他们40天之内给予每个工作日一百元的回报,那么40天之后可以拿到4000元,同时发展下线之后呢,不同下线还有下线销售金额的10%、7%、3%的比例的回报,这个是非常大的,很多人抵制不住这个诱惑就冒险投资了。”

↑对外宣称的奖励办法

18万人注册“二三里”,资金链终于断裂

该平台通过线上传播、线下宣讲的方式在全国各地招募会员,并且鼓动已注册的会员将自己的亲朋好友都发展成下线。

杭州的周小姐就差点中了招:“这个平台是我朋友介绍给我的,我朋友7月份投了一万多块钱,说返利还挺高的,那个时候还是赚钱的。我注册了,但后来我没有搞懂,而且感觉不太靠谱,所以就没有投钱了。”

据了解,截止案件破获,“黄金一号”平台上注册会员18万余人,实际投资人数16万余人,充值总金额45亿余元人民币。

随着投资人数的增多,平台资金链出现问题,嫌疑人又成立“二三里”平台,再吸收资金9000多万元。直至去年8月,有会员因款项返还不及时报案,滨江警方对该平台涉嫌非法吸收公众存款立案。

高杰表示,“目前亏损的人员数量在10余万人,亏损的总金额在10亿元。究其原因还是老百姓求富心切、盲目跟风,经不起高额回报的诱惑,心存侥幸,进行冒险投资。”据了解,目前警方冻结的资金约只有2亿,那么这就意味着还有8亿元的资金追讨困难。

这个骗局看起来漏洞颇多,但为何还有这么多人受骗呢?

警方表示,除了投资者追求致富捷径以及高额回报以外,石某等人传销式的运作模式也让不少人信以为真。早在2016年11月,石某等人还在杭州召开了“二三里平台”正式上线新闻发布会,宣布与世界500强以及国内多家知名平台现场签约和对接成功,并声称该平台是互联网行业的创新和突破,前景广阔。

办案民警谢力超说,一开始会员人数少时,石某等人还可以通过“拆东墙补西墙”的方式维系平台运转,让最早一批的投资人尝到甜头。但随着注册的人越来越多,返还的款项越发难以及时到位。此时,终于有人发现受骗遂报警。

在今年元旦期间,犯罪嫌疑人石某以及其他三位公司实际操纵人被全部抓获。

警方提醒,群众投资时要合理慎重,切勿盲目跟风,不要追求致富捷径。

目前案件还在进一步审理中。